Обыски в «Новобанке»: выведено более 200 миллионов рублей со счетов новгородских и петербургских компаний
9 июля 2014 год, 09:12
Прокуратурой Новгородской области совместно с УМВД России по области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств через ОАО УКБ «Новобанк».
Как сообщили «Вашим новостям» в прокуратуре области, трое жителей Великого Новгорода и один из руководителей указанного банка с конца 2011 года по настоящее время с использованием «фирм-однодневок» незаконно обналичивали деньги различных организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга и нашего города.
Счета «фирм-однодневок» были открыты и обслуживались в ОАО УКБ «Новобанк».
В итоге 8 июля против упомянутых новгородцев были возбуждены уголовные дела по двум статьям: п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
По предварительным данным, организованной преступной группой незаконно обналичено более 200 млн. рублей, а минимальный преступный доход составил 4 млн.рублей.
В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел правоохранители проводят обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел, а также в помещениях ОАО УКБ «Новобанк».
Кроме того, сейчас идет проверка ОАО УКБ «Новобанк» на предмет соблюдения данным кредитно-финансовым учреждением требований федерального законодательства о банках и банковской деятельности, а также о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Источник: Ваши Новости
