В Великом Новгороде полиция накрыла незаконный банк на дому
Трое жителей Великого Новгорода, по данным полиции, организовали незаконную банковскую деятельность.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области, через сеть созданных ими фирм-однодневок «чёрные» банкиры оказывали предпринимателям и организациям услуги по «обналичиванию».
Деньги поступали на счета подконтрольных фирм по фиктивным договорам о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг. Затем их обналичивали и возвращали за вычетом не менее 6% комиссионных.
Всего новгородцы обналичили около 350 миллионов рублей, получив при этом за свои услуги более 20 миллионов рублей.
Полиция провела обыски в домах новгородцев, изъяла документы и электронные носители.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии).
Источник: Ваши Новости
