В Великом Новгороде посадили обнальщика, а его клиентов нет
Сегодня, 18 декабря, Новгородский суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова.
Судом установлено, что с марта 2013 года по апрель 2015 года Хайдуков с целью незаконного обналичивания денег подыскивал клиентов в Великом Новгороде, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчетные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 до 700 тыс. рублей за одну банковскую операцию.
При применении незаконных технологий по обналичиванию денег злоумышленник использовал расчетные счета 17 компаний-однодневок.
Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им в виде наличности за вычетом 4-6% от общей суммы, которые Хайдуков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.
За время своей деятельности с использованием трёх кредитных учреждений города он обналичил около 150 млн рублей. При этом незаконный доход, полученный подсудимым, составил более 6,7 млн. рублей.
Кроме того, Хайдуков с января 2014 года по апрель 2015 года с целью обналичивания денежных средств предпринимателей от имени номинальных руководителей подконтрольных фирм изготовил и сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично.
Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей.
Как нам рассказали в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, предприниматели, которые при помощи Хайдукова уходили от уплаты налогов, к ответственности не привлечены.
Источник: 53 новости
